Kredi Suis pristao da plati preko pola milijarde dolara kaznu

VAŠINGTON, Švajcarska bankarska grupa “Kredi suis” pristala da plati kaznu od 536 miliona dolara zbog kršenja sankcija SAD protiv Irana.

Američki državni tužilac izjavio je da je “Kredi suis” kršila američke zakone tokom više decenija čime je “potkopala legitimnost” američkog pravnog sistema.

Ministarstvo pravde SAD je optužilo tu bankarsku grupu za skrivanje identiteta iranskih klijenata, čime im je omogućeno da izbjegnu finansijska ograničenja koja su SAD uvela Iranu.

Ministarstvo je optužilo “Kredi suis” i za pomaganje bankama u Libiji, Sudanu i Burmi – zemljama koje su takođe pod američkim zabranama.

Istraga još traje, a pod sumnjom su i druge banke.

Britanska banka “Lojds-TSB” je već platila američkim vlastima kaznu od 350 miliona dolara uz priznanje da je radila slične poslove za koje je optužena švajcarska bankarska grupa.

Prema dokumentaciji dostavljenoj sudu, “Kredi suis” je unosno zaradio pomažući svojim klijentima da izbjegnu američke sankcije protiv Irana tokom nekoliko godina.

Vlada SAD je ovlašćena da pokreće sudske procese protiv stranih finansijskih institucija za postupke u odnosima sa trećim zemljama, ako te institucije imaju ogranke ili posluju u SAD.

“Kredi suis” je priznala da je, kršeći američke finansijske sankcije protiv Irana, posredovanje u transakcijama vrijednim 1,6 milijardu dolara.