MADRID, Petorica službenika najveće kineske banke, Industrijska i trgovinska banka Kine (ICBC), uhapšena su u Madridu pod sumnjom za „pranje” novca kojeg su iz Španije slali u Kinu, saopštila je španska policija.
Policija je upala u prostorije podružnice ICBC-a u samom centru Madrida preko koje je, tvrde istražitelji, više španskih i kineskih preduzeća prikrivalo porijeklo novca.
“Istraga je pokazala da je podružnica ICBC-a u Madridu omogućavala kaznena dijela šverca, neplaćanja poreza ministarstvu finansija te kršenje prava radnika”, navedeno je u saopštenju policije.
Među uhipšenima su direktor podružnice i još četvoro zaposlenih.
Istražitelji sumnjaju da su brojne kineske trgovine na taj način izbjegavale plaćanje poreza u Španiji te da je u Kini završilo nekoliko desetina miliona evra. Preko te banke je novac išao u oba smjera budući da su je kineski trgovci koristili za ulaganja u toj mediteranskoj zemlji.
Banka ICBC, koja je 2011. otvorila svoju podružnicu u Španiji, saopštila je da poštuje zakon i sarađuje s istražiteljima. Bizlife.rs
Komentariši