LONDON, Britanska banka “Lojds TSB” pristala je da plati kaznu od 350 miliona dolara američkim vlastima zbog finansijskih transfera koj su kršili američke sankcije.
Američko Ministarstvo pravde saopštilo je da je banka priznala “kriminalno ponašanje” i pristala da plati kaznu u zamjenu za obustavu istrage, prenosi Bi-Bi-Si.
Tužilaštvo navodi da je banka lažirala dokumente kako bi klijenti iz Irana, Libije i Sudana mogli da posluju sa američkim institucijama.
Banka “Lojds” objavila je da je u potpunosti sarađivala tokom istrage.
“Odlučni smo da svoje poslovanje sprovodimo uz najviši nivo integriteta i regularnosti i preduzeli smo značajne korake kako bismo dodatno povećali saradnju”, navodi se u saopštenju.
Američko tužilaštvo navodi da je banka kršila zakonske odredbe u periodu od 1995. do 2007. godine.
“Više od 12 godina `Lojds` je olakšavao anonimno kretanje stotina miliona dolara iz zemalja koje su pod sankcijama SAD kroz naš finansijski sistem”, izjavio je pomoćnik državnog tužioca Metju Fridrih.
Prema sudskim dokumentima, banka je uklanjala informacije poput imena klijenata i banaka, kao i adrese, kako prenos novca ne bi bio uočen u filterima američkih banaka.
