MEKSIKO SITI, Najveća evropska banka HSBC kažnjena je sa 27,5 miliona dolara u Meksiku zbog nepoštovanja sistema protiv pranja novca, samo nedjelju dana nakon što je američki Senat oštro kritikovao banku jer je dozvoljavala klijentima da vrše transakcije u opasnim i tajanstvenim zemljama.
To je najveća kazna koju je Meksička komisija za bankarstvo i vrijednosne papire (CNBV) izrekla nekoj banci.
CNBV je kaznila britanskog bankarskog giganta zbog „nepoštovanja sistema protiv pranja novca” kao i kašnjenja u izvještavanju o 1.729 neobičnih transakcija, neprijavljivanje 39 neobičnih transakcija, kao i 21 odbijenu transakciju. Meksična kazna odvojena je od bilo kakvih nagodbi koje bi banka mogla da postigne s američkim Ministarstvom pravosuđa. Bizlife.rs
Komentariši