Kada govorimo o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti tu je u 2021. godini rađeno na 101 predmetu, od kojih je okončano 49.
PRETRAGA: pranje novca
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.
Banke su prijavile 20 sumnjivih transakcija na pranje novca u iznosu od 6,1 milion КM
Banke, auto-kuće, notari, berze i drugi prijavili su lani kao sumnjive transakcije u vrijednosti od 68,3 miliona
Metode i tehnike pranja novca koje koriste kriminalci u BiH svakodnevno se mijenjaju i prilagođavaju
Banke u RS prijavile su u prvom kvartalu ove godine šest transakcija „teških“ 5,2 miliona
Sektori nekretnina i građevine koriste se za pranje ilegalnog novca od trgovine drogom i trgovine migrantima na zapadnom Balkanu, što dovodi do povećanja cijena nekretnina,
Tržište za krijumčarenje migranata kroz region još uvijek veliko, uprkos naporima da se zatvori Balkanska ruta.
Pranje novca je globalan problem. Prihodima od kriminalnih aktivnosti, poput krijumčarenja droge i korupcije, gubi se svaki trag dok se novac ne opere.
Banke prijavile 11 klijenata zbog sumnji da se radi o fiktivnom preduzeću, plaćanju prema OFF shore destinaciji, prevari putem posterminala, poslovanju virtuelnim valutama…
