NJUJORK, Američke vlasti su počele još jednu istragu protiv Deutsche banke zbog pranja novca iz Rusije, otkrivenog poslije pokušaja potkupljivanja…
PRETRAGA: pranje novca
SARAJEVO, Savjet ministara BiH usvojio je Akcioni plan BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije…
BERLIN, Dojče banka sprovodi unutrašnju istragu o potencijalnom pranju novca od strane ruskih klijenata, pri čemu bi se moglo raditi…
CIRIH, U Švajcarskoj je broj sumnjivih transakcija, koje se prije svega odnose na pranje novca, u prošloj godini povećan za…
MADRID, Bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ i španski ministar ekonomije Rodrigo Rato uhapšen je zbog poreske utaje i pranja…
VAŠINGTON, Njemačka Komrecbanka u dogovoru s vlastima SAD platiće 1,71 milijardu dolara zbog kršenja američkih sankcija i propusta u sprečavanju…
SARAJEVO, Za devet mjeseci ove godine u BiH je “oprano” najmanje 19,3 miliona KM, a materijalna šteta nastala izvršenjem ovih…
SARAJEVO, Ministar finansija i trezora BiH Nikola Špirić nada se da BiH neće dospjeti na “crnu listu” Manival komiteta Savjeta…
SARAJEVO, Od početka 2013. godine do danas u BiH je oprano 20 miliona maraka, a materijalna šteta koja je u…
VAŠINGTON/PARIZ, SAD su otvorile istragu protiv tri francuske banke – Sosijete ženeral, BNP Pariba i Kredi agrikol zbog sumnje za…
